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獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項的獨立意見
2019.04.13
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨立意見
1、公司董事會對于因個人原因離職的激勵對象所持的已獲授但未解鎖的限 制性股票，予以回購注銷的方案符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限 制性股票激勵計劃（草案）》第十二章的相關(guān)規(guī)定。
2、公司董事會對于本次回購注銷的限制性股票的回購注銷價格的調(diào)整方式 和結(jié)果符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》 第十三章的相關(guān)規(guī)定。
同意本次回購注銷限制性股票事項，并提交至股東大會審議。
二、關(guān)于擬變更公司名稱的獨立意見 公司本次變更公司名稱符合公司目前的業(yè)務(wù)實際情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，符合《公 司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，本次決策程序合法有效，同意本次擬變更公司名稱事項， 并提交至股東大會審議。
獨立董事：曾一龍 趙超
2019 年 4 月 12 日
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